Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 603001, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1075260020043
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5260200603
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12665-Е
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093,
https://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.11 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования:
ВОПРОС 3. Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр и Приволжье».
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить перечень ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ), функциональных ключевых показателей эффективности (далее – ФКПЭ) ПАО «Россети Центр и Приволжье» и их целевые значения на 2023, 2024 и 2025 годы согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. В целях обеспечения мониторинга достижения годовых целевых значений КПЭ и ФКПЭ ПАО «Россети Центр и Приволжье» в 2023 году утвердить промежуточные целевые значения КПЭ и ФКПЭ ПАО «Россети Центр и Приволжье» на каждый квартал 2023 года нарастающим итогом с начала 2023 года согласно приложению 4 к настоящему решению.
3. Утвердить Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр и Приволжье» согласно приложению 5 к настоящему решению, распространив его действие, начиная с 01.01.2023.
4. Утвердить минимальные и предельные значения КПЭ и ФКПЭ ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2023 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети Центр и Приволжье», согласно приложению 6 к настоящему решению.
5. Назначить ответственным должностным лицом за обеспечение взаимодействия ПАО «Россети Центр и Приволжье» с ПАО «Россети» в процессе мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ, а также за своевременное, полное и достоверное предоставление сведений, необходимых для мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ, заместителя генерального директора по организационным вопросам ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Егорычева А.В.
6. Ответственность за достижение КПЭ и ФКПЭ ПАО «Россети Центр и Приволжье» возложить на руководящий состав ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье». [В соответствии с договором о передаче ПАО «Россети Центр» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Центр и Приволжье» от 07.10.2020 №7700/00224/20].
7. Осуществлять выплату вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ПАО «Россети Центр» [В соответствии с договором о передаче ПАО «Россети Центр» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Центр и Приволжье» от 07.10.2020 №7700/00224/20] - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» на основании утвержденных решениями советов директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» отчетов о выполнении годовых КПЭ и ФКПЭ с учетом применения КПЭ и ФКПЭ в 2023 году, начиная с 01.01.2023.
8. В целях обеспечения достоверности расчетов ключевых показателей эффективности, а также обоснованности размера вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье», менеджменту ПАО «Россети Центр и Приволжье» ежегодно обеспечивать проверку корректности расчетов фактически достигнутых значений КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования (в том числе, обоснованности применения факторов нормализации при наличии объективных причин или неподконтрольных менеджменту ПАО «Россети Центр и Приволжье» факторов) с привлечением представителей внутреннего аудита.
9. Признать утратившей силу Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора (Единоличного исполнительного органа) ПАО «Россети Центр и Приволжье», утвержденную решением Совета директоров Общества от 19.10.2020 (протокол от 20.10.2020 № 428), в редакции решения Совета директоров Общества от 21.12.2022 (протокол от 21.12.2022 № 564), с 01.01.2023. [Подведение итогов выполнения КПЭ ПАО «Россети Центр и Приволжье» за 2022 год осуществляется в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Центр и Приволжье», утвержденной решением Совета директоров Общества от 19.10.2020 (протокол от 20.10.2020 № 428), в редакции решения Совета директоров Общества от 21.12.2022 (протокол от 21.12.2022 № 564)].
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.12.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 29.12.2023 № 632.
3. Подпись
3.1. И.о. заместителя генерального директора по корпоративной и правовой деятельности ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
(доверенность № Д-ЦА/61 от 17.04.2023)
Л.А. Бурлакова
3.2. Дата «29» декабря 2023 года